3月17日，經(jīng)過(guò)半年的仔細(xì)調(diào)查，丹江口市公安局刑偵大隊(duì)成功打掉了一個(gè)隱藏在當(dāng)?shù)氐呐芊窒村X犯罪團(tuán)伙，由海外網(wǎng)絡(luò)詐騙分子廖某操縱，先后抓獲了60名犯罪嫌疑人，扣押了100多張銀行卡和15部手機(jī)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，涉案流量超過(guò)2000萬(wàn)元，開啟了2022年丹江口市公安局打擊電信詐騙的新攻勢(shì)。上海市刑辯律師為您帶來(lái)這個(gè)案例。

        案件偵破過(guò)程

　　2021年7月，刑偵大隊(duì)發(fā)現(xiàn)丹江口市多張銀行卡涉嫌幫助犯罪分子跑分洗錢。大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)立即向局黨委匯報(bào)案件。局黨委高度重視，迅速安排成立專案組，召開案件分析會(huì)，認(rèn)真部署偵破工作。警方一個(gè)接一個(gè)地逮捕了涉案卡主。通過(guò)訊問(wèn)和深入研究和判斷線索，他們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)跑分團(tuán)伙，該團(tuán)伙以李、陳、徐、盧為主要頭目。該團(tuán)伙以高利益為誘餌，專門聯(lián)系剛出社會(huì)的年輕人，利用自己的銀行卡、微信、支付寶將大量涉案資金轉(zhuǎn)入上一家指定的銀行卡。

　　在逐大隊(duì)在逐步了解團(tuán)伙成員的組織結(jié)構(gòu)后，迅速出擊，先后前往多個(gè)地方逐一抓獲犯罪嫌疑人李、陳、徐、盧。通過(guò)審訊，我們了解到李的在線廖在緬甸北部的一家詐騙公司從事洗錢轉(zhuǎn)賬。廖承諾給李高額回報(bào)，讓李在我市組織，并介紹卡主為詐騙團(tuán)伙洗錢轉(zhuǎn)賬。李先后發(fā)展了他的朋友陳、徐和盧。為了離線，每個(gè)人都吸引了他的同學(xué)。他的朋友用銀行卡跑分轉(zhuǎn)賬，資金流動(dòng)超過(guò)2000萬(wàn)。

                                                  
 

       警方調(diào)查

　　警方通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人廖長(zhǎng)期滯留在緬甸北部，無(wú)法直接逮捕他。2022年3月13日，廖偷渡回國(guó)，秘密潛回湖南郴州。警方獲得線索后，立即組織人員趕往湖南郴州。在郴州西高鐵站派出所的大力協(xié)助下，廖一舉逮捕。面對(duì)大量證據(jù)，廖承認(rèn)了自己的犯罪事實(shí)。

　　據(jù)廖介紹，2019年，他在澳門賭場(chǎng)做疊碼仔時(shí)遇到了犯罪嫌疑人李。2020年6月，廖想到有人說(shuō)緬北有很多發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)，手里只有緬北的籌碼可以兌換，于是聯(lián)系了蛇頭偷渡緬甸孟拉，進(jìn)入一家專門從事洗錢轉(zhuǎn)賬的詐騙公司。因?yàn)樾枰罅康你y行卡洗錢轉(zhuǎn)賬，廖聯(lián)系了李。

　　廖到達(dá)案件后表示非常遺憾，以自己為例，建議緬甸北部的同行立即停止，停止違法犯罪，警告群眾不要相信在線刷牙、貸款、投資，更不用說(shuō)相信緬甸北部的財(cái)富夢(mèng)想了。

　　目前，團(tuán)伙成員已全部落網(wǎng)，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。