2020年12月29日最高人民法院可以發(fā)布的146號指導(dǎo)教學(xué)案例，將一定程度上終結(jié)“二元期權(quán)”交易的名義的一大批案件的定性分析問題。然而在運(yùn)營推廣、平臺(tái)通過設(shè)置、發(fā)展目標(biāo)客戶、選擇一個(gè)軟件等問題，仍然沒有存在一些影響企業(yè)案件定罪的因素，對辦案工作人員管理來說，仍然需要我們謹(jǐn)慎對待。律師更不能同時(shí)因?yàn)橛兄笇?dǎo)實(shí)踐案例而忽略案件過程中存在的其他社會(huì)問題，否則法院仍然可能以重罪定罪。上海律師事務(wù)所來回答一下相關(guān)的問題。

　　以“雙期權(quán)”交易為名，利用互聯(lián)網(wǎng)招攬法定期貨交易場所以外的“投資者”，以一定時(shí)期內(nèi)外匯品種的價(jià)格走勢為交易對象。如果根據(jù)“向上買入”和“向下買入”確定損益，則購買正確的升降方向的“投資者”獲得利潤，錯(cuò)誤的本金歸網(wǎng)站（經(jīng)銷商）所有，損益結(jié)果與實(shí)際價(jià)格的升降沒有關(guān)聯(lián)，其實(shí)質(zhì)是“下注的大小、贏的大小”。這是一種以期權(quán)交易名義進(jìn)行的賭博行為。

　　2016年6月，北京龍輝聯(lián)創(chuàng)教育科技有限公司(以下簡稱“龍輝公司”)成立，負(fù)責(zé)為龍輝網(wǎng)站運(yùn)營提供客戶培訓(xùn)、客戶維護(hù)、客戶開發(fā)服務(wù)。周是的幕后實(shí)際控制人。周利用上海麥西商務(wù)咨詢有限公司聘請講師、經(jīng)理、客服等工作人員，偽造上海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在智付電子支付有限公司的支付賬戶，接收全國各地會(huì)員注冊交易資金。

　　龍匯網(wǎng)站以經(jīng)營“二元期權(quán)”交易為業(yè)，通過企業(yè)招攬會(huì)員以“買漲”或“買跌”的方式進(jìn)行參與網(wǎng)絡(luò)賭博。會(huì)員在龍匯網(wǎng)站用戶注冊充值后，下載安裝一個(gè)市場發(fā)展行情信息接收系統(tǒng)軟件和龍匯網(wǎng)站可以自制插件，選擇自己某一國家外匯業(yè)務(wù)交易產(chǎn)品品種，并選擇1M（分鐘）到60M不等的到期沒有時(shí)間，下單交易成本金額，并點(diǎn)擊“買漲”或“買跌”按鈕能夠完成數(shù)據(jù)交易。

　　買定離手之后，不可更改交易活動(dòng)內(nèi)容，不能止損止盈，若買對漲跌方向分析即可獲得盈利模式交易費(fèi)用金額的76％-78％，若買錯(cuò)漲跌方向則本金全虧，盈虧情況不與中國外匯風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際漲跌幅度掛鉤。龍匯網(wǎng)站建立了社會(huì)等級經(jīng)紀(jì)人法律制度及對應(yīng)的傭金相關(guān)制度，等級經(jīng)紀(jì)人主要包括SB銀級至PB鉑金三星級六個(gè)不同等級。截止到案發(fā)，龍匯網(wǎng)站在全國約有10萬會(huì)員。

　　2017年1月，陳慶豪被周錫坤聘為顧問及市場總監(jiān)，負(fù)責(zé)日常事務(wù)的協(xié)調(diào)和管理，維護(hù)龍輝網(wǎng)站與高級經(jīng)紀(jì)的關(guān)系，參加“培訓(xùn)會(huì)”并進(jìn)行宣傳。發(fā)展會(huì)員和市場。2016年1月，陳淑娟在龍輝網(wǎng)站注冊賬戶，通過會(huì)員拓展成為PB白金一星級經(jīng)紀(jì)，會(huì)員賬戶超過1、7萬個(gè)。

　　2016年2月，趙彥海在龍輝網(wǎng)站注冊賬戶，通過開發(fā)會(huì)員成為PB白金經(jīng)紀(jì)，會(huì)員賬戶8000多個(gè)。2017年1月1日至2017年7月5日，陳淑娟憑江西群眾司法鑒定中心的司法會(huì)計(jì)鑒定，從龍輝網(wǎng)站提取180元95、04美元，趙彥海從龍輝網(wǎng)站提取11，598、11美元。2017年7月5日，陳慶浩、陳淑娟、趙彥海被抓獲歸案。陳慶浩歸案后，于2017年8月8日退繳違法所得35萬元。

　　江西省未來吉安市中級以及人民對于法院于2019年3月22日作出（2018）贛08刑初21號刑事案件判決，以被告人陳慶豪犯開設(shè)一個(gè)賭場罪，判處有期徒刑或者三年，并處相應(yīng)罰金作為人民幣五十萬元，驅(qū)逐中國出境；被告人陳淑娟犯賭博罪，判處有期徒刑以上二年，并處罰金方面人民幣三十萬元。

　　被告人趙延海犯賭博罪，判處有期徒刑甚至一年需要十個(gè)月，并處罰金之后人民幣成為二十萬元；繼續(xù)進(jìn)行追繳相關(guān)被告人陳淑娟和趙延海的違法犯罪所得。宣判后，陳慶豪、陳淑娟提出通過上訴。江西省企業(yè)高級管理人民選擇法院于2019年9月26日作出（2019）贛刑終93號刑事司法判決，以上訴人陳慶豪犯開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場罪，改判有期徒刑執(zhí)行二年六個(gè)月，并處罰金只有人民幣五十萬元，驅(qū)逐我國出境。

　　上海律師事務(wù)所了解到，上訴人陳淑娟犯開設(shè)就是賭場罪，判處有期徒刑超過二年，并處罰金損失人民幣三十萬元；被告人趙延海犯開設(shè)經(jīng)營賭場罪，判處有期徒刑研究一年不到十個(gè)月，并處罰金金額人民幣進(jìn)入二十萬元；繼續(xù)及時(shí)追繳陳淑娟和趙延海的違法行為所得。