上海理財律師 高利率誘惑，借新還舊——這些非法籌資的特征，在防止欺詐的小冊子上備受矚目，街道小巷幾乎每天都在宣傳注意，但仍有很多人知道，誘惑投資，經(jīng)常陷入非法籌資的陷阱。

　　前幾天，江蘇沭陽警方與許多警方聯(lián)動，成功打掉了一個總涉案金額超過8億元的非法集資集團(tuán)，并將陳某飛等6名嫌疑人轉(zhuǎn)移到檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行審查和起訴。

　　2019年7月，位于江蘇沭陽縣城區(qū)某商城內(nèi)的上海某投資管理有限公司沭陽分公司的經(jīng)營行為引起警方關(guān)注，并進(jìn)行了秘密調(diào)查。

　　由于投資者被每月的利益所蒙蔽，幾乎沒有人與警察合作，前期警察獲得的該公司涉嫌犯罪的證據(jù)不足。隨著其發(fā)展，更多的大眾無法忍受誘惑而上當(dāng)，沭陽警方?jīng)Q定設(shè)立專案組進(jìn)行深入調(diào)查。

　　經(jīng)過近一年的不懈努力，2020年6月30日，特別集團(tuán)組織了網(wǎng)絡(luò)行動，相繼逮捕了11名嫌疑犯。

　　調(diào)查顯示，嫌疑人劉某平等人在上海、浙江等地分別設(shè)立有關(guān)公司，以投資為名非法吸收公共存款，擴(kuò)大資金來源，與陳某飛等人在沭陽設(shè)立上海某投資公司沭陽分公司、江蘇某科技有限公司，以投資為名吸收存款，進(jìn)行了一系列精心包裝

　　一是將公司選擇在繁華街區(qū)有影響力的商圈，以投資資產(chǎn)管理咨詢的名義，在全國各地設(shè)立了很多子公司和分公司，創(chuàng)造了很高的形象，展示了公司的雄厚的實(shí)力。

　　二是為投資者設(shè)定3個月10%、1年16%的年收益率。與大多數(shù)爆炸性的資產(chǎn)管理產(chǎn)品相比，這個收益率并不高。因?yàn)椴桓?，所以很多投資者都很輕松，上當(dāng)了。

　　第三，操作模式是程序化。以設(shè)立合法金融公司團(tuán)隊(duì)的面貌出現(xiàn)，事件公司內(nèi)部分工明確，組織結(jié)構(gòu)完善，感覺投資者是被認(rèn)可的正規(guī)金融公司。

　　除沐陽外，該公司成員在上海、浙江、江蘇無錫等地非法吸收公共存款，精心包裝使許多投資者上當(dāng)。調(diào)查時，該集團(tuán)非法吸收公共存款金額已達(dá)8億元以上，其中僅沭陽投資入場的大眾已達(dá)400多人，涉案金額超過1億元。

　　【提示】【提示】

　　本案是典型的第三方資產(chǎn)管理公司非法籌資事件。近年來，一些不法分子開設(shè)了投資、財富管理、資產(chǎn)管理咨詢等名稱的第三方資產(chǎn)管理公司，以投資項(xiàng)目、融資貸款、銷售原始股票、銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品等方式吸收社會公眾存款。他們經(jīng)常把公司設(shè)在城市繁華地區(qū)的高級辦公室，主張公司實(shí)力雄厚，創(chuàng)造高公司形象，欺騙投資者的信賴。

　　其實(shí)，看破這種非法籌資欺詐并不困難，只要掌握一點(diǎn)資質(zhì)問題。此前，長沙打非專線多次提示。

　　資產(chǎn)管理產(chǎn)品不是想賣就能賣的！定金不是想吸收就能吸收的！-這都需要資質(zhì)，需要經(jīng)過相關(guān)金融監(jiān)督部門的批準(zhǔn)。

　　上海理財律師 在此，在進(jìn)行投資之前，必須核實(shí)相關(guān)公司的資質(zhì)問題，注意金融監(jiān)督部門是否允許從事相關(guān)金融業(yè)務(wù)。否則，馬上離開，背后可能是非法籌資的陷阱。

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