行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定

　　(2001年7月9日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第310號(hào)公布根據(jù)2020年8月7日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改〈行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定〉的決定》修訂)

　　第一條為了保證行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)及時(shí)移送涉嫌犯罪案件，依法懲罰破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪、妨害社會(huì)管理秩序罪以及其他罪，保障社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)順利進(jìn)行，制定本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定所稱(chēng)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，是指依照法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定，對(duì)破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、妨害社會(huì)管理秩序以及其他違法行為具有行政處罰權(quán)的行政機(jī)關(guān)，以及法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能、在法定授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施行政處罰的組織。

　　第三條行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在依法查處違法行為過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)違法事實(shí)涉及的金額、違法事實(shí)的情節(jié)、違法事實(shí)造成的后果等，根據(jù)刑法關(guān)于破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪、妨害社會(huì)管理秩序罪等罪的規(guī)定和最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪、妨害社會(huì)管理秩序罪等罪的司法解釋以及最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，涉嫌構(gòu)成犯罪，依法需要追究刑事責(zé)任的，必須依照本規(guī)定向公安機(jī)關(guān)移送。

　　知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的違法案件，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)根據(jù)調(diào)查收集的證據(jù)和查明的案件事實(shí)，認(rèn)為存在犯罪的合理嫌疑，需要公安機(jī)關(guān)采取措施進(jìn)一步獲取證據(jù)以判斷是否達(dá)到刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送。

　　第四條行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在查處違法行為過(guò)程中，必須妥善保存所收集的與違法行為有關(guān)的證據(jù)。

　　行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)查獲的涉案物品，應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫(xiě)涉案物品清單，并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定予以處理。對(duì)易腐爛、變質(zhì)等不宜或者不易保管的涉案物品，應(yīng)當(dāng)采取必要措施，留取證據(jù);對(duì)需要進(jìn)行檢驗(yàn)、鑒定的涉案物品，應(yīng)當(dāng)由法定檢驗(yàn)、鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)、鑒定，并出具檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論。

　　第五條行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)立即指定2名或者2名以上行政執(zhí)法人員組成專(zhuān)案組專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)，核實(shí)情況后提出移送涉嫌犯罪案件的書(shū)面報(bào)告，報(bào)經(jīng)本機(jī)關(guān)正職負(fù)責(zé)人或者主持工作的負(fù)責(zé)人審批。

　　行政執(zhí)法機(jī)關(guān)正職負(fù)責(zé)人或者主持工作的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自接到報(bào)告之日起3日內(nèi)作出批準(zhǔn)移送或者不批準(zhǔn)移送的決定。決定批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)向同級(jí)公安機(jī)關(guān)移送;決定不批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)將不予批準(zhǔn)的理由記錄在案。

　　第六條行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)附有下列材料：

　　(一)涉嫌犯罪案件移送書(shū);

　　(二)涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報(bào)告;

　　(三)涉案物品清單;

　　(四)有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論;

　　(五)其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。

　　第七條公安機(jī)關(guān)對(duì)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)在涉嫌犯罪案件移送書(shū)的回執(zhí)上簽字;其中，不屬于本機(jī)關(guān)管轄的，應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)，并書(shū)面告知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)。

　　第八條公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自接受行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件之日起3日內(nèi)，依照刑法、刑事訴訟法以及最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于立案標(biāo)準(zhǔn)和公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序的規(guī)定，對(duì)所移送的案件進(jìn)行審查。認(rèn)為有犯罪事實(shí)，需要追究刑事責(zé)任，依法決定立案的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān);認(rèn)為沒(méi)有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任，依法不予立案的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由，并書(shū)面通知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，相應(yīng)退回案卷材料。

　　第九條行政執(zhí)法機(jī)關(guān)接到公安機(jī)關(guān)不予立案的通知書(shū)后，認(rèn)為依法應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)決定立案的，可以自接到不予立案通知書(shū)之日起3日內(nèi)，提請(qǐng)作出不予立案決定的公安機(jī)關(guān)復(fù)議，也可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。

　　作出不予立案決定的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到行政執(zhí)法機(jī)關(guān)提請(qǐng)復(fù)議的文件之日起3日內(nèi)作出立案或者不予立案的決定，并書(shū)面通知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)。移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)公安機(jī)關(guān)不予立案的復(fù)議決定仍有異議的，應(yīng)當(dāng)自收到復(fù)議決定通知書(shū)之日起3日內(nèi)建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。

　　公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)接受人民檢察院依法進(jìn)行的立案監(jiān)督。

　　第十條行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)公安機(jī)關(guān)決定不予立案的案件，應(yīng)當(dāng)依法作出處理;其中，依照有關(guān)法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的，應(yīng)當(dāng)依法實(shí)施行政處罰。

　　第十一條行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，不得以行政處罰代替移送。

　　行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件前已經(jīng)作出的警告，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)，暫扣或者吊銷(xiāo)許可證、暫扣或者吊銷(xiāo)執(zhí)照的行政處罰決定，不停止執(zhí)行。

　　依照行政處罰法的規(guī)定，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件前，已經(jīng)依法給予當(dāng)事人罰款的，人民法院判處罰金時(shí)，依法折抵相應(yīng)罰金。

　　第十二條行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)公安機(jī)關(guān)決定立案的案件，應(yīng)當(dāng)自接到立案通知書(shū)之日起3日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交公安機(jī)關(guān)，并辦結(jié)交接手續(xù);法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。

　　第十三條公安機(jī)關(guān)對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法行為，經(jīng)審查，沒(méi)有犯罪事實(shí)，或者立案?jìng)刹楹笳J(rèn)為犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任，但依法應(yīng)當(dāng)追究行政責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將案件移送同級(jí)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，有關(guān)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法作出處理。

　　第十四條行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)接受人民檢察院和監(jiān)察機(jī)關(guān)依法實(shí)施的監(jiān)督。

　　任何單位和個(gè)人對(duì)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)違反本規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件而不移送的，有權(quán)向人民檢察院、監(jiān)察機(jī)關(guān)或者上級(jí)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)舉報(bào)。

　　第十五條行政執(zhí)法機(jī)關(guān)違反本規(guī)定，隱匿、私分、銷(xiāo)毀涉案物品的，由本級(jí)或者上級(jí)人民政府，或者實(shí)行垂直管理的上級(jí)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，對(duì)其正職負(fù)責(zé)人根據(jù)情節(jié)輕重，給予降級(jí)以上的處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　對(duì)前款所列行為直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，比照前款的規(guī)定給予處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　第十六條行政執(zhí)法機(jī)關(guān)違反本規(guī)定，逾期不將案件移送公安機(jī)關(guān)的，由本級(jí)或者上級(jí)人民政府，或者實(shí)行垂直管理的上級(jí)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，責(zé)令限期移送，并對(duì)其正職負(fù)責(zé)人或者主持工作的負(fù)責(zé)人根據(jù)情節(jié)輕重，給予記過(guò)以上的處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　行政執(zhí)法機(jī)關(guān)違反本規(guī)定，對(duì)應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的案件不移送，或者以行政處罰代替移送的，由本級(jí)或者上級(jí)人民政府，或者實(shí)行垂直管理的上級(jí)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，責(zé)令改正，給予通報(bào);拒不改正的，對(duì)其正職負(fù)責(zé)人或者主持工作的負(fù)責(zé)人給予記過(guò)以上的處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　對(duì)本條第一款、第二款所列行為直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，分別比照前兩款的規(guī)定給予處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　第十七條公安機(jī)關(guān)違反本規(guī)定，不接受行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，或者逾期不作出立案或者不予立案的決定的，除由人民檢察院依法實(shí)施立案監(jiān)督外，由本級(jí)或者上級(jí)人民政府責(zé)令改正，對(duì)其正職負(fù)責(zé)人根據(jù)情節(jié)輕重，給予記過(guò)以上的處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　對(duì)前款所列行為直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，比照前款的規(guī)定給予處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　第十八條有關(guān)機(jī)關(guān)存在本規(guī)定第十五條、第十六條、第十七條所列違法行為，需要由監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予違法的公職人員政務(wù)處分的，該機(jī)關(guān)及其上級(jí)主管機(jī)關(guān)或者有關(guān)人民政府應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定將相關(guān)案件線(xiàn)索移送監(jiān)察機(jī)關(guān)處理。

　　第十九條行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在依法查處違法行為過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)公職人員有貪污賄賂、失職瀆職或者利用職權(quán)侵犯公民人身權(quán)利和民主權(quán)利等違法行為，涉嫌構(gòu)成職務(wù)犯罪的，應(yīng)當(dāng)依照刑法、刑事訴訟法、監(jiān)察法等法律規(guī)定及時(shí)將案件線(xiàn)索移送監(jiān)察機(jī)關(guān)或者人民檢察院處理。

　　第二十條本規(guī)定自公布之日起施行。

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